Un agente de IA que actúa como capa inteligente sobre tus sistemas de prevención de lavado de activos — automatizando la recopilación de evidencias, evaluando el riesgo en múltiples dimensiones y entregando recomendaciones listas para auditoría en segundos, no en horas.
The Anthropic Studio at Nimble Gravity is the dedicated practice that meets enterprises where their data and workloads already live, and gets Claude into production alongside them.
As a Claude Partner Network member with 20 early-adopter Claude Certified Architect Foundations engineers — among the first cohort in the world to hold the credential — we deliver the architecture, governance, and delivery muscle to take Claude from pilot to scaled, measurable business outcome.
Our Approach
Las instituciones financieras han realizado importantes inversiones en sistemas de monitoreo de transacciones. Los modelos basados en reglas y el machine learning generan miles de alertas cada día — y cada vez son más eficaces para detectar patrones sospechosos.
Pero el verdadero cuello de botella no está en la detección. Está en lo que ocurre después:
El volumen de alertas no es el problema. La incapacidad de investigarlas a escala, sí.
En el momento en que tu sistema de prevención de lavado de activos genera una alerta, el agente se activa automáticamente — sin necesidad de intervención manual.
Recopilación multifuente de datos en segundos: transacciones recientes, perfil del cliente, alertas previas, contrapartes, listas de vigilancia y señales de riesgo externas — unificadas en un único contexto.
En el momento en que se dispara una alerta, el agente recopila automáticamente información de múltiples fuentes internas y externas: transacciones recientes, perfil del cliente, alertas previas, contrapartes, listas de vigilancia y señales de riesgo públicas. Lo que antes tomaba horas de navegación manual ocurre en segundos.
Todo el análisis se consolida en un único informe estructurado: contexto del cliente, justificación de la alerta, hallazgos por dimensión, señales relevantes y una recomendación clara y fundamentada. Trazable y listo para auditoría por diseño.
Evalúa la coherencia entre la actividad reciente del cliente, su comportamiento histórico y el perfil declarado ante la institución. Identifica desviaciones significativas en volumen, frecuencia o tipo de transacción que puedan señalar un riesgo elevado.
Identifica patrones asociados a tipologías de riesgo conocidas — estructuración, circularidad de fondos, reincidencia en alertas. Va más allá de la regla que disparó la alerta para revelar el contexto conductual más amplio.
Incorpora señales externas a través de búsquedas dirigidas de noticias e información pública sobre el cliente y sus principales contrapartes. Agrega una dimensión reputacional a cada investigación que los procesos manuales frecuentemente omiten.
What we deliver
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FAQ
El Agente Antilavado de Activos te da a tu equipo de cumplimiento la velocidad, el contexto y la trazabilidad para investigar cada alerta con confianza — y la capacidad de escalar sin comprometer la calidad.
