Un agente de IA que actúa como una capa inteligente sobre tus sistemas de prevención del prevención de lavado de activos, automatizando la recopilación de evidencias, evalúa el riesgo en múltiples dimensiones y ofrece recomendaciones listas para la auditoría en cuestión de segundos, no de horas.
Anthropic Studio, de Nimble Gravity, es una unidad especializada que se adapta a las necesidades de las empresas allí donde ya se encuentran sus datos y cargas de trabajo, y que integra a Claude en sus entornos de producción.
Como miembros de la Red de Socios de Claude, con 20 ingenieros pioneros en la certificación «Claude Certified Architect Foundations» —que forman parte de la primera promoción del mundo en obtener esta acreditación—, aportamos la arquitectura, la gobernanza y la capacidad de ejecución necesarias para llevar a Claude desde la fase piloto hasta la obtención de resultados empresariales cuantificables a gran escala.
Nuestro enfoque
Las instituciones financieras han realizado importantes inversiones en sistemas de supervisión de transacciones. Los modelos basados en reglas y el aprendizaje automático generan miles de alertas cada día, y son cada vez más eficaces a la hora de detectar patrones sospechosos.
Pero el verdadero cuello de botella no está en la detección. Está en lo que ocurre después:
El volumen de alertas no es el problema. La incapacidad de investigarlas a gran escala, sí.
En el momento en que tu sistema de prevención de lavado de activos genera una alerta, el agente se activa automáticamente, sin necesidad de intervención manual.
Recopilación de datos de múltiples fuentes en cuestión de segundos: transacciones recientes, perfil del cliente, alertas anteriores, contrapartes, listas de vigilancia y señales de riesgo externas, todo ello reunido en un único contexto.
En el momento en que se activa una alerta, el agente recopila automáticamente información de múltiples fuentes internas y externas: transacciones recientes, perfil del cliente, alertas anteriores, contrapartes, listas de vigilancia y señales de riesgo públicas. Lo que antes requería horas de búsqueda manual se realiza en cuestión de segundos.
Todo el análisis se resume en un único informe estructurado: contexto del cliente, justificación de la alerta, hallazgos por dimensión, señales relevantes y una recomendación clara y fundamentada. Trazable y preparado para una auditoría desde su concepción.
Evalúa la coherencia entre la actividad reciente del cliente, su comportamiento histórico y el perfil declarado ante la entidad. Identifica desviaciones significativas en el volumen, la frecuencia o el tipo de transacción que puedan indicar un riesgo elevado.
Identifica patrones asociados a tipologías de riesgo conocidas —estructuración, circularidad de fondos, reincidencia en alertas—. Va más allá de la regla que activó la alerta para revelar el contexto conductual más amplio.
Incorpora señales externas mediante búsquedas específicas de noticias e información pública sobre el cliente y sus principales contrapartes. Añade una dimensión reputacional a cada investigación que los procesos manuales suelen pasar por alto.
Qué ofrecemos
Lo que recibirás
¿Por qué nosotros?
En la práctica
Testimonios
Preguntas frecuentes
El Agente Antilavado de Activos proporciona a tu equipo de cumplimiento la rapidez, el contexto y la trazabilidad necesarios para investigar cada alerta con confianza, así como la capacidad de ampliar la investigación sin comprometer la calidad.
